通知公告 您的当前位置:主页 > 通知公告 >
江苏通达动力科技股份有限公司关于2018年度股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告
发布单位:  发布人:   发布时间: 2019-05-16 01:22  审核发布:    浏览:

K图 002576_2

  证券代码:002576 证券简称:通达动力公告编号:2019-016

  江苏通达动力科技股份有限公司

  关于2018年度股东大会增加临时议案暨会议补充通知的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通达动力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)2019年4月20日召开了第四届董事会第九次会议,会议决定于2019年5月27日(星期一)召开公司2018年度股东大会,并于2019年4月23日披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-012)。

  2019年5月14日,公司召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于选举杨乐为公司董事的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议,详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第四届董事会第十次会议决议公告》。同日,公司控股股东天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“天津鑫达”)从提高公司决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交公司2018年度股东大会一并审议。

  经核查,天津鑫达在公司拥有表决权的股份数量占公司总股本30.27%,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定,且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,公司董事会同意将上述临时议案提交拟于2019年5月27日召开的2018年度股东大会审议。

  除增加上述临时提案外,本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将2018年度股东大会具体事项重新通知如下:

  一、会议召开的基本情况:

  1、会议名称:公司2018年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。

  4、会议时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年5月27日下午2:30

  (2)网络投票时间为:2019年5月26日-2019年5月27日

  其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月27日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月26日15:00-2019年5月27日15:00期间的任意时间。

  5、现场会议地点:江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

  6、会议召开方式:与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

  7、出席对象

  (1)截止2019年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员

  (3)公司聘请的律师

  二、会议审议事项:

  1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》;

  2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》;

【打印】 【关闭】

主办单位:福州市物价局 承办单位: 福州市物价局办公室 闽ICP备11015683号-1
地址:福州市民综合服务中心16楼 邮箱:fz12358@163.com 联系电话:0591-88374944
网站地图