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绿景控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告
发布单位:  发布人:   发布时间: 2019-04-23 19:02  审核发布:    浏览:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  绿景控股股份有限公司(以下简称:“绿景控股”、“公司”)于2019年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上披露了《绿景控股股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知公告》。

  2019年4月12日,公司收到控股股东广州市天誉控股集团有限公司(以下简称:广州天誉)提交的《关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举暨增加股东大会临时提案的函》、《关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举暨增加股东大会临时提案的函》, 2019年4月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()刊登了《关于公司2018年度股东大会增加临时提案暨2018年度股东大会补充通知的公告》等相关公告。

  现根据有关法律法规和规范性文件的要求,公司将本次股东大会召开有关事项提示如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:公司2018年度股东大会。

  2、股东大会的召集人:绿景控股股份有限公司董事会。

  3、公司第十届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

  4、会议召开的时间、方式:

  (1)现场会议召开时间:2019年4月25日下午14:30

  (2)网络投票时间为:2019年4月24日~2019年4月25日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月25日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的时间为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00 期间的任意时间。

  5、本次会议的召开方式为现场及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:

  股权登记日:2019年4月19日。

  7、会议出席对象:

  (1)于2019年4月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司的董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点:广州市天河区林和中路136号天誉花园二期501房公司会议室。

  二、会议审议事项:

  1、本次股东大会审议的提案(1)、(3)、(4)、(5)、(6)由公司第十届董事会第四十六次会议审议通过后提交;提案(2)由公司第九届监事会第二十二次会议审议通过后提交,提案(7)、(8)由公司单独或者合计持有上市公司3%以上股份的股东广州天誉以临时提案提交,其程序合法,内容完备。

  2、本次股东大会审议的议案如下:

  (1)《二○一八年度董事会工作报告》;

  (2)《二○一八年度监事会工作报告》;

  (3)《二○一八年度财务决算报告》;

  (4)《二○一八年年度报告》及摘要;

  (5)《二○一八年度利润分配预案》;

  (6)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案;

  (7)关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案;

  ①选举文小兵先生为公司第十一届董事会董事;

  ②选举金志峰先生为公司第十一届董事会董事;

  ③选举林圣杰先生为公司第十一届董事会董事;

  ④选举窦洪滨先生为公司第十一届董事会董事;

  ⑤选举杨卫东先生为公司第十一届董事会董事;

  ⑥选举王斌先生为公司第十一届董事会董事;

  ⑦选举刘远鹏先生为公司第十一届董事会独立董事;

  ⑧选举薛自强先生为公司第十一届董事会独立董事;

  ⑨选举胡轶先生为公司第十一届董事会独立董事。

  (8)关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案。

  ①选举宁双燕女士为公司第十届监事会监事;

  ②选举陈宁先生为公司第十届监事会监事。

  除审议上述事项外,本次股东大会还将听取公司独立董事《2018年度述职报告》。

  3、以上议案内容详见2019年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上刊登的本公司《第十届董事会第四十六次会议决议公告》、《第九届监事会第二十二次会议决议公告》、《二○一八年年度报告》等相关公告及2019年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上刊登的《关于控股股东提议股东大会增加董事会换届临时提案的公告》、《关于控股股东提议股东大会增加监事会换届临时提案的公告》等相关公告。

  三、提案编码:

  ■

  四、出席现场会议股东的登记办法:

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